الرئيسية اقتصاد أخبار إقتصادية كاتب عام لجنة التحاليل المالية: قمنا بتجميد أكثر من 100 مليون دينار بعد الثورة

كاتب عام لجنة التحاليل المالية: قمنا بتجميد أكثر من 100 مليون دينار بعد الثورة

0
1
قال كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة إن اللجنة انطلقت في عملها فعليا بعد الثورة وقد قامت بتجميد أكثر من 100 مليون دينار في حسابات بنكية لأفراد وشركات تمّ اقرارها بموجب فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية .
واضاف في تصريح لاكسبراس اف ام إلى أن اللجنة قامت بإحالة ما يزيد عن 500 تصريح بشبهة في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العمومية، بالإضافة إلى أن القضاء التونسي قام بتجميد حسابات بنكية لعدة شركات ليبيىة غير مقيمية في تونس على خلفية تصاريح بشبهة أصدرتهم اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2017.
واللجنة التونسية للتحاليل المالية هي مركز للحصول على التصاريح بشبهة في مجال غسل الاموال او تمويل الإرهاب و تحليلها و احالتها على النيابة العمومية او حفظها حسب ما يراه اعضاء اللجنة .
المزيد من المقالات ذات صلة
المزيد حسب Tunivisions.net
المزيد في أخبار إقتصادية

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

المزيد من القراءة

رئيس الحكومة يقر هذه الإجراءات في زيارته لميناء رادس

أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة لميناء رادس التجاري صباح اليوم الأربعاء 15 أوت 2018 …