الرئيسية مجتمع بطاقات ايداع بالسجن في حق اطارات بالبنك المركزي تورطوا في قضايا تبييض الأمول

بطاقات ايداع بالسجن في حق اطارات بالبنك المركزي تورطوا في قضايا تبييض الأمول

0
0

أكد الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي الإقتصادي و المالي سفيان السليطي بأنه تم القاء القبض على المتهم الرئيسي في ملف البنك المركزي.

و شدد على أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه و في حق اثنين من اطارات البنك المركزي بعد أو وجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الأموال.

و كشف السيطي عن وجود عدة شركات مقيمة في تونس متورطة في جرائم تبييض أموال،مؤكدا أن قيمة الأموال المبيضة في احدى القضايا بلغ 3000 مليون دينار.

وأشار في تصريح لاذاعة “موزاييك” إلى وجود تجاوزات كبيرة صلب لجنة التحاليل المالية متعلّقة ببطء في التعاطي مع الملفات و التعامل مع تصاريح شبهة تبييض الأموال الصادرة عن بعض البنوك، مما أدى الى تهريب مبالغ كبيرة من العملة إلى الخارج.

المزيد من المقالات ذات صلة
المزيد حسب tunivisions
المزيد في مجتمع

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

المزيد من القراءة

درجات الحرارة تصل 47 مع ظهور الشهيلي

من المتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الجمعة 20 جويلية 2018 بين 32 و37 درجة بالمناطق الس…